Erfüllen Sie die 24h-Prüfpflicht gemäss FINMA revisionssicher – ohne Systemintegration. Ideal für EAMs mit Excel-basiertem CRM oder ohne aktive Screening-Anbindung.
Die FINMA verlangt, dass neue Sanktionsmeldungen (SECO & OFAC) innert 24 Stunden mit den Kundendaten abgeglichen werden. ACTAN SanctionsCheck erfüllt diese Anforderung automatisiert, vollständig und revisionssicher.
Neue Sanktionslisten können innert der gesetzlich geforderten 24 Stunden gegen Ihre Kundendaten geprüft und revisionssicher dokumentiert werden - mit minimalem manuellem Aufwand und ohne Systemanpassung.
Jeder Abgleich wird automatisch mit einer eindeutigen Hash-ID als PDF protokolliert, revisionssicher und kontrollfähig. Damit erfüllt ACTAN SanctionsCheck die FINMA-Erwartung an dokumentierte und prüfbare Abläufe.
ACTAN SanctionsCheck läuft unabhängig von Ihrer Infrastruktur, ideal für EAMs ohne CRM- oder Screening-Lösung. Einfach Excel hochladen, prüfen und das revisionssichere PDF speichern - ganz ohne IT-Integration.
Der Benutzer wählt seine Excel-Datei mit den relevanten Kundendaten aus – strukturiert gemäss den Systemvorgaben (z. B. Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte).
Per Klick auf „Hochladen & Prüfen“ wird die ausgewählte Excel-Datei mit den aktuellen Sanktionslisten abgeglichen – vollständig im Arbeitsspeicher, ohne Zwischenspeicherung in der Anwendung.
Nach wenigen Sekunden erscheint eine Zusammenfassung und parallel dazu wird ein fälschungssicheres PDF-Protokoll mit Hash-ID automatisch generiert und direkt auf die lokale Arbeitsstation des Benutzers heruntergeladen – ohne serverseitige Zwischenspeicherung.
Das PDF-Prüfprotokoll kann zusammen mit der geprüften Excel-Datei lokal oder zentral gespeichert werden – revisionssicher und jederzeit nachvollziehbar.
Abonnieren Sie unseren Update-Service und erhalten Sie alle relevanten Änderungen zu SECO-/OFAC-Listen sowie neue FINMA-Vorgaben bequem per E-Mail – frühzeitig und verständlich aufbereitet.
So einfach war Sanktionsprüfung noch nie – ohne Setup, ohne IT.
